Онбординг

Процедура официальной продажи криптовалюты с соблюдением всех налоговых требований и обязательств.

Краткое описание процедуры.

  1. KYC/AML pre-check – проверка по Ф.И.О, нет ли в списках санкций, PEP и др. ограничений.
  2. Ознакомление клиента с брокерским договором и GTC. Это юридически обязывающие документы. Мы вышлем бланки.
  3. Заполнение регистрационной формы клиентом. Клиент должен сам заполнить форму на себя, указав ключевые данные про себя, свое место проживание, свой банк. Также клиенту нужно быть готовым указать планируемые объемы и свои source of funds для сделки, например, зарплата, сбережения, етс. Нужно быть готовым на следующих стадиях предоставить документы, подтверждающие source of funds (это может не понадобиться, но надо быть готовым)
  4. Прохождение видео интервью / видео идентификации. Мы присылаем ссылку. Клиенту нужно пройти по ссылке на компьютере с работающей камерой и микрофоном и пройти видеоинтервью на английском. Надо иметь при себе заграничный паспорт.
  5. Высылка клиенту bitcoin & ethreum paper wallets на адрес указанный в регистрациооной форме (шаг 3). Клиент должен по получении paper wallet отправить нам обратно пару сатоши, которые лежат prefunded на кошельке. Это шаг позволяет нам а) подтвердить что клиент проживает по указанному адресу б) имеет контроль над крипто кошельком куда мы будем ему слать крипту
  6. Завершение онбординга. Клиент может приступать к операциям на платформе

Use telegram for any qustions @SUEX_official