ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ НОВОСТЕЙ

В США задержан торговец Bitcoin по подозрению в отмывании денег

OV3R
20 августа 2018
28


«Неужели до сих пор кто-то отмывает деньги с помощью биткоина?», подумаете вы. Но знаете — да, остались такие люди, на днях в США произошел интересный случай.
Торговца Bitcoin Джейкоба Баррелла Кампоса, подозреваемого в отмывании денег, которые были получены за счет незаконной деятельности, задержали на въезде в США из Мексики.

Как утверждает прокуратура Южного округа Калифорнии, преступник использовал всего 5% от общей суммы и даже такие небольшие объёмы оказались способными вывести преступника на чистую воду. Более 900 американцев воспользовались услугами Кампоса, покупая Биткоины при помощи наличного расчета, банковских переводов, а также переводов через систему MoneyGram. И в общей сложности Кампос провел 971 транзакцию на сумму $750 000, просто вдумайтесь..

Американская полиция предъявила Джейкобу обвинения за 58 переводов: 31 на территории Соединенных Штатов и 28 за её пределами. Обвинители также утверждают, что Кампос перевел со своего счета в США на банковский счет в Тайване, принадлежащий криптовалютной бирже Bitfinex, больше 900 тысяч долларов из-за отказа Coibase в обслуживании. Используя эти и другие средства, Кампос приобрел биткоины на сумму свыше $3 млн. Кроме того, Кампосу обвиняется в контрабанде, поскольку прокурор утверждает, что он провез из Мексики в США в общей сложности около одного миллиона долларов, провозя их мелкими суммами до $10 тысяч. И вот интересный вопрос, напишите ответ на него в комментариях, вот зачем Джейкобу нужна была такая сумма на территории США, неужели есть что-то еще, о чем мы не знаем?

По итогу, Кампос не имеет возможности заплатить залог, так как имеет гражданство трех стран, а также у него отсутствует постоянная работа, что заметно так повышает шансы на его побег. Если все предъявленные обвинения будут доказаны, то обвиняемый может лишится свободы на срок до пяти лет, а также он обязан будет выплатить штраф в размере 250 тысяч долларов.

Похожие посты